问：陌生“大订单”可能是洗钱陷阱，这是怎么回事？

　　【典型案例】

　　烟酒店老板张先生（化名）在本地微信群被一“同行”添加，对方称需紧急采购2.38万元香烟，发来详细清单，且头像为烟酒店照片，伪装性极强。对方以“订单量大”为由，坚持银行卡转账，并很快转来2.4万元，称多出的200元无需退回。随后，一名“侄子”上门取货，行色匆忙、不验货品。次日，张先生接到警方电话：其银行卡因接收涉诈资金，已被冻结。

　　【手法剖析】

　　骗局三大特征，遇见请立刻报警：

　　1、陌生客户，线上大额急单：首次交易、不看货、不议价、不问真伪、直接抛出万元订单。

　　2、支付方式异常：拒绝微信/支付宝扫码，坚持索要银行卡号或收款码，声称由“亲友代付”。

　　3、人员角色分离：下单人、付款人、取货人均不一致，取货人往往行为匆忙、不核对货物。

　　【警方提醒】

　　凡是陌生客户的大额订单，一律保持警惕！

　　凡是交易人、支付人、取货人不一致的，一律核实清楚！

　　凡是索要银行卡、让他人代为支付的，一律拒绝！